"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto
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UIF investiga corrupción en sector salud, pero no a Narro Robles
La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, ex secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)
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UIF congela más de 300 cuentas del Cártel de Sinaloa; entre ellas las de Ovidio Guzmán
Se le preguntó a Nieto sobre si las cuentas de la familia Ruiz Esparza se encuentran congeladas, quien señaló que no, sin embargo, se encuentran en proceso de investigación para determinar tal acció
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Porfirio Muñoz insta a UIF investigar tráfico de insumos médicos en plena emergencia sanitaria
Agregó que existen evidencias de estas acciones de corrupción con los productos que son, principalmente, para atacar la pandemia de Covid-19
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Congelan cuenta usada en fraudes con tarjetas
Santiago Nieto, dijo que ante la alerta de la Secretaría de Bienestar identificaron al presunto autor del fraude bancario que consistía en ofrecer supuestos apoyos sociales por la emergencia Covid-19
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Bienestar alista denuncias penales por entrega de tarjetas falsas
La Secretaría de Bienestar recordó que para acceder a los Programas Integrales del Gobierno de México, las personas sujetas de derecho jamás deben realizar un pago, ni en efectivo ni en depósito
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Antorcha acusa a la UIF de fabricar acusaciones en su contra
Aguirre Enríquez sostuvo que “se nos acusa para que frenemos nuestra exigencia de que sean atendidas las peticiones de millones de mexicanos que padecen hambre y abandono en sus casas"
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UIF asegura que solo investiga un robo de medicamentos en el IMSS
El titular de la UIF desmintió los rumores y mencionó que su objetivo solo es desinformar y alarmar a la sociedad
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En pandemia, UIF mantiene su labor contra fraudes y ciberdelitos: Nieto
En esta contingencia, se trabaja a fin de evitar que personas promocionen algún tipo de hospital o servicio para que reciban donativos
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UIF analiza usar dinero de cuentas congeladas para atender crisis sanitaria
El funcionario federal detalló que “hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos, para plantearle la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”