Los agentes del MP manifestaron que se cumplen todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Etiqueta: UIF
Publicado enNegocios
Cooperativa Cruz Azul niega que la UIF bloqueara cuentas de una empresa filial
"La empresa Estrella Azul, filial de la Cooperativa Cruz Azul, no tiene bloqueada ninguna cuenta por parte de la UIF, Dinorah Hernández Jiménez, titular del Juzgado Noveno, desestimó el amparo que se había interpuesto con antelación, aclaró este viernes la defensa legal”
Publicado enJusticia
Con gritos de apoyo a El Mencho, presuntos integrantes del CJNG se muestran con poderoso arsenal
Las camionetas todo terreno, entre las que destacan jepps, humers y cheyens, están balizadas con las siglas del cártel CJNG y la leyenda: fuerzas especiales, grupo de élite
Publicado enMéxico
AMLO llama a Gertz Manero y Nieto al “amor y paz”
El Fiscal se quejó de que Nieto puede afectar investigaciones con las difusiones que hace en medios de comunicación de los casos
Publicado enMéxico
UIF y Consejo Ciudadano unen esfuerzos en combate a la Trata de Personas
Un 85% de las víctimas de Trata que son explotadas en Estados Unidos han pasado por o son originarias de México
Publicado enEPN
Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción que lo vinculen durante su sexenio: UIF
“No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo en una entrevista
Publicado enCarrousel, CDMX, Todas
Destaca armamento en visita del titular de la UIF a Omar Garcia Harfuch (+foto)
Nieto Castillo compartió una fotografía en la que se ve a ambos funcionarios en la habitación del hospital en que se encuentra García Harfuch
Publicado enJusticia
Acusan a Guillermo Álvarez de emisión de facturas falsas
Datos de la investigación señalan a Alfredo y a Víctor Garcés como los diseñadores de un esquema de desvíos de recursos de la cooperativa
Publicado enMéxico
Miembros del gabinete se suman a respaldar a la familia de Irma Eréndia Sandoval
En días pasados, Irma Erendira Sandoval rechazó que su patrimonio rebase los 60 millones de pesos y que haya recibido un terreno regalado por el gobierno del Distrito Federal en 2007
Publicado enJusticia
Expertos urgen a indagar Culiacanazo
Indica experto que hace falta conocer la responsabilidad de las autoridades locales en el operativo fallido