El Fiscal se quejó de que Nieto puede afectar investigaciones con las difusiones que hace en medios de comunicación de los casos
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
UIF y Consejo Ciudadano unen esfuerzos en combate a la Trata de Personas
Un 85% de las víctimas de Trata que son explotadas en Estados Unidos han pasado por o son originarias de México
Publicado enEPN
Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción que lo vinculen durante su sexenio: UIF
“No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo en una entrevista
Publicado enCarrousel, CDMX, Todas
Destaca armamento en visita del titular de la UIF a Omar Garcia Harfuch (+foto)
Nieto Castillo compartió una fotografía en la que se ve a ambos funcionarios en la habitación del hospital en que se encuentra García Harfuch
Publicado enJusticia
Acusan a Guillermo Álvarez de emisión de facturas falsas
Datos de la investigación señalan a Alfredo y a Víctor Garcés como los diseñadores de un esquema de desvíos de recursos de la cooperativa
Publicado enMéxico
Miembros del gabinete se suman a respaldar a la familia de Irma Eréndia Sandoval
En días pasados, Irma Erendira Sandoval rechazó que su patrimonio rebase los 60 millones de pesos y que haya recibido un terreno regalado por el gobierno del Distrito Federal en 2007
Publicado enJusticia
Expertos urgen a indagar Culiacanazo
Indica experto que hace falta conocer la responsabilidad de las autoridades locales en el operativo fallido
Publicado enDxT
DEA abre investigación contra Billy Álvarez
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó esto en una entrevista realizada por el periodista Ciro Gómez Leyva
Publicado enPolítica
"El país estaba muy mal gobernado", dice AMLO a Lord Molécula tras caso Operación Hermes (+video)
AMLO respondió que la investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y que ellos informarían sobre estos casos
Publicado enJusticia
Descongelan cuentas de la Cooperativa Cruz Azul
Dinorah Hernández Jiménez detalló que podrán disponer de las cuentas bancarias que tienen con los bancos Banorte y BBVA