Nieto añadió que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
Etiqueta: UIF
Publicado enCDMX
UIF aclara que descongeló cuentas de comerciante que había confundido con operadora financiera de CJNG
Esto tras confundir las cuentas bancarias de una comerciante de computadoras con una presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas de gente cercana a García Luna
En un tarjeta informativa la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que en el momento en que la legislación vigente lo permita, se ampliará esta información públicamente
Publicado enNegocios
CONCAMIN y la UIF firman convenio de colaboración para combatir la corrupción
El Convenio busca establecer estrategias de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar programas y acciones para implementar mejores prácticas en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enEmilio Lozoya
Sobornos de Odebrecht se suman a delitos de Lozoya
La empresa brasileña presuntamente entregó dinero al exdirector de Pemex para ganar contratos de obra pública
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Vinculan a proceso a Lozoya
Los abogados del Lozoya son Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta PGR y Alejandro Rojas Pomeda
Publicado enEmilio Lozoya
Defensa trabaja en criterio de oportunidad para Lozoya
La defensa de Lozoya dijo que se limitaría a salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia
Publicado enEmilio Lozoya
FGR, Pemex y UIF solicitan vinculación a proceso de Lozoya
Los agentes del MP manifestaron que se cumplen todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enNegocios
Cooperativa Cruz Azul niega que la UIF bloqueara cuentas de una empresa filial
"La empresa Estrella Azul, filial de la Cooperativa Cruz Azul, no tiene bloqueada ninguna cuenta por parte de la UIF, Dinorah Hernández Jiménez, titular del Juzgado Noveno, desestimó el amparo que se había interpuesto con antelación, aclaró este viernes la defensa legal”
Publicado enJusticia
Con gritos de apoyo a El Mencho, presuntos integrantes del CJNG se muestran con poderoso arsenal
Las camionetas todo terreno, entre las que destacan jepps, humers y cheyens, están balizadas con las siglas del cártel CJNG y la leyenda: fuerzas especiales, grupo de élite