López Obrador resaltó que en México también se tienen expedientes abiertos derivados de las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
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Publicado enJusticia
Abren investigación en la UIF contra director de API Manzanillo (+Infografía)
Héctor Mora Gómez, quien tiene un salario mensual de 87 mil 998 pesos, es investigado presuntas irregularidades relacionadas con sus empresas
Publicado enMéxico
UIF bloquea 7 mil 500 mdp en administración de AMLO
Santiago Nieto urge a diputados reforma que permita recuperar el dinero congelado que nadie reclama
Publicado enJusticia
El Marro operó con "licencia" de gobierno anterior: Santiago Nieto
Nieto añadió que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
Publicado enCDMX
UIF aclara que descongeló cuentas de comerciante que había confundido con operadora financiera de CJNG
Esto tras confundir las cuentas bancarias de una comerciante de computadoras con una presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas de gente cercana a García Luna
En un tarjeta informativa la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que en el momento en que la legislación vigente lo permita, se ampliará esta información públicamente
Publicado enNegocios
CONCAMIN y la UIF firman convenio de colaboración para combatir la corrupción
El Convenio busca establecer estrategias de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar programas y acciones para implementar mejores prácticas en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enEmilio Lozoya
Sobornos de Odebrecht se suman a delitos de Lozoya
La empresa brasileña presuntamente entregó dinero al exdirector de Pemex para ganar contratos de obra pública
Publicado enTodas
Vinculan a proceso a Lozoya
Los abogados del Lozoya son Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta PGR y Alejandro Rojas Pomeda
Publicado enEmilio Lozoya
Defensa trabaja en criterio de oportunidad para Lozoya
La defensa de Lozoya dijo que se limitaría a salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia