El pasado 29 de julio , un juez federal con residencia en el penal del Altiplano libró una orden de aprehensión contra Billy ÁLvarez, y se le imputaron los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
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UIF bloquea cuentas de líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México
La Unidad refrendó su compromiso de realizar acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita
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Abren investigación en la UIF contra director de API Manzanillo (+Infografía)
Héctor Mora Gómez, quien tiene un salario mensual de 87 mil 998 pesos, es investigado presuntas irregularidades relacionadas con sus empresas
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UIF bloquea 7 mil 500 mdp en administración de AMLO
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Esto tras confundir las cuentas bancarias de una comerciante de computadoras con una presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)