La UIF presentó denuncias contra Romero Deschamps y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Publicado enPolítica
Renuncia ministro de la Corte... y sale el jefe de la Policía-CDMX
La separación del cargo se da en medio de una investigación por presuntas transferencias millonarias
Publicado enSociedad
Éstas son las acusaciones por las que Hacienda investiga a Eduardo Medina Mora
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que el ministro recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, 2 millones 130 mil dólares
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Se vinculan INE Y UIF contra la corrupción
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con el convenio se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos
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UIF detecta desvíos en Consejo Mexicano de Promoción Turística
“Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero", apuntó al respecto Santiago Nieto
Publicado enPolítica
Corrupción en sector de comunicaciones "no dejó piedra sin labrar": UIF
La UIF adelantó que en los próximos días se presentarán cuatro denuncias ante la FGR por casos de corrupción
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Colaboran contra delitos financieros la UIF y Edomex
El gobernador mexiquense y el titular de la UIF, signaron un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros en el Edomex
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UIF confirma tres denuncias contra Robles
UIF confirmó que se presentó una denuncia en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra; además, anunció que se presentarán otras dos denuncias
Publicado enPolítica
UIF alista dos denuncias más contra Rosario Robles
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo “ya hemos presentado una primera denuncia de una serie que hasta este momento estamos visualizando tres en total, relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”
Publicado enNegocios
Congelan cuentas de Maison Kayser por lavado de dinero, pero siguen operando
Este acuerdo de la UIF, también contempla el bloqueo de cuentas de restaurantes como La Taba, Lucca y Carmela & Sal