“Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero", apuntó al respecto Santiago Nieto
Etiqueta: UIF
Publicado enPolítica
Corrupción en sector de comunicaciones "no dejó piedra sin labrar": UIF
La UIF adelantó que en los próximos días se presentarán cuatro denuncias ante la FGR por casos de corrupción
Publicado enEstados
Colaboran contra delitos financieros la UIF y Edomex
El gobernador mexiquense y el titular de la UIF, signaron un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros en el Edomex
Publicado enMéxico
UIF confirma tres denuncias contra Robles
UIF confirmó que se presentó una denuncia en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra; además, anunció que se presentarán otras dos denuncias
Publicado enPolítica
UIF alista dos denuncias más contra Rosario Robles
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo “ya hemos presentado una primera denuncia de una serie que hasta este momento estamos visualizando tres en total, relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”
Publicado enNegocios
Congelan cuentas de Maison Kayser por lavado de dinero, pero siguen operando
Este acuerdo de la UIF, también contempla el bloqueo de cuentas de restaurantes como La Taba, Lucca y Carmela & Sal
Publicado enMéxico
Avanza pesquisa en Estafa Maestra
La UIF congeló las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes, cercano colaborador de Rosario Robles y ex alto funcionario de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario
Publicado enCarrousel, México, Política, Todas
AMLO va a la plenaria de Morena y termina conflicto en el Senado
Mario Delgado dijo que no se pueden dar el lujo de perder al Presidente; “debemos demostrar que estamos a la altura
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas de Ramón Sosamontes
Sosamontes Herreramoro se fungió como jefe de la Oficina de las Sedesol y Sedatu, cuando Robles Berlanga se desempeñó como titular de estas dependencias en la pasada administración federal
Publicado enPolítica
Ningún ex servidor público que haya tenido contacto con Odebrecht está exento de responsabilidad: Santiago Nieto
En la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto México pasó de ser el país número 72 en corrupción del mundo a ser el país 138 de 180 países analizados