Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla que investigan a seis personas y cinco empresas allegadas al ex funcionario
Etiqueta: UIF
Publicado enJusticia
Congelan 11 cuentas relacionadas con García Luna
Nieto Castillo sostuvo que en ellas están relacionados familiares y personas cercanas al ex funcionario, quien fue detenido en Estados Unidos por delitos de conspiración para narcotráfico
Publicado enPolítica
Aportaremos toda información disponible sobre García Luna: López Obrador
El mandatario destacó que las indagatorias contra el ex funcionario se establecieron a partir de la detención y ex tradición de Joaquín "Chapo" Guzmán
Publicado enMéxico
Congelaron cuentas de García Luna esta semana, señala Santiago Nieto
García Luna fue detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico
Publicado enJusticia
UIF investiga a siete jueces y magistrados por relación con grupos del crimen organizado
Santiago Castillo apuntó que estas autoridades cuentan con apoyo de parte del Poder Judicial para combatir la presencia del crimen organizado, células que afectan a la población
Publicado enSociedad
UAEH no podrá pagar a jubilados; tiene seis cuentas congeladas por la UIF
Las cuentas bloqueadas, puntualizó el recto de la UAEH, pertenecen a sindicatos del personal académico y administrativo de esa casa de estudios
Publicado enJusticia
SCJN descarta atraer amparo de mamá de Lozoya
La mamá de Emilio Lozoya, quien está acusada de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, promovió un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por la UIF
Publicado enMéxico
Pide UIF combatir corrupción judicial
Nieto Castillo manifestó que la corrupción de jueces y magistrados, por ejemplo, al otorgar amparos a integrantes del crimen, generan un “caldo de cultivo” de mayor violencia e inseguridad
Publicado enCDMX
Existe unidad entre autoridades locales y federales para combatir corrupción: UIF e INFO
Nieto Castillo afirmó que la firma del Convenio Marco de Colaboración con el INFO se complementarán acciones para combatir la violencia y la corrupción
Publicado enMéxico
Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial (+audio)
En esas instancias hay estructuras de poder de jueces, magistrados o ministerios públicos que defienden o amparan a grupos delincuenciales,