“Estamos investigando cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la administración de García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros”, dijo Santiago Nieto
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Segob requiere saber cuándo fue la transferencia por 2 mmdp
“No tengo la información precisa la conocía a través de los medios de comunicación, hoy vi a Santiago – Nieto- porque entró al Consejo de Seguridad"
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UIF descarta iniciar una investigación contra Manlio Fabio Beltrones
“No. Vi una nota (informativa) de un amparo por lo que entendí, respecto a la operación Zafiro en Chihuahua, (pero) no tenemos en este momento nada"
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UIF alista denuncia contra García Luna
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, al señalar que este organismo detectó una transferencia de dinero por parte de dependencias públicas hacia una empresa
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Clausura Cámara de Diputados período ordinario de sesiones
Laura Rojas citó a las 19:30 de este jueves para instalar la comisión permanente que trabajará durante el período de receso que concluye el 31 de enero de 2020
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UIF congela 11 cuentas ligadas a García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla que investigan a seis personas y cinco empresas allegadas al ex funcionario
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Congelan 11 cuentas relacionadas con García Luna
Nieto Castillo sostuvo que en ellas están relacionados familiares y personas cercanas al ex funcionario, quien fue detenido en Estados Unidos por delitos de conspiración para narcotráfico
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Aportaremos toda información disponible sobre García Luna: López Obrador
El mandatario destacó que las indagatorias contra el ex funcionario se establecieron a partir de la detención y ex tradición de Joaquín "Chapo" Guzmán
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Congelaron cuentas de García Luna esta semana, señala Santiago Nieto
García Luna fue detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico
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UIF investiga a siete jueces y magistrados por relación con grupos del crimen organizado
Santiago Castillo apuntó que estas autoridades cuentan con apoyo de parte del Poder Judicial para combatir la presencia del crimen organizado, células que afectan a la población