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Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4 mil mdp: Santiago Nieto

por NOTIMEX agosto 29, 2019agosto 29, 2019

La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos

Justicia

UIF prepara más denuncias de caso Collado

por Ángel Cabrera agosto 22, 2019agosto 21, 2019

Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, aclaró que la denuncia es contra los socios por lo que los usuarios de Caja Libertad tienen asegurado su dinero invertido

Negocios

Arturo Herrera revisa personalmente casos relevantes a cargo de UIF

por NOTIMEX agosto 19, 2019agosto 19, 2019

En su vista a la UIF el titular de la SCHP revisó personalmente los proyectos institucionales y los casos relevantes

México

UIF no investiga a José Antonio Meade por la Estafa Maestra: Santiago Nieto

por Redacción 24 Horas agosto 16, 2019agosto 16, 2019

"No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule (al ex candidato presidencial) al caso de Rosario Robles", dijo el titular de la UIF.

México

Celebran la sanción contra difusión de campaña negra

por Ángel Cabrera agosto 16, 2019agosto 15, 2019

La Fepade tiene al menos dos denuncias abiertas por la promoción ilegal en contra de un candidato

Política

Santiago Nieto reconoce al TEPJF por sanción a creadores del “Populismo en América Latina”

por Redacción 24 Horas agosto 15, 2019

Las sanciones se dieron debido a las denuncias presentadas por los partidos políticos Morena y Acción Nacional (PAN) contra los productores de la misma

AMLO

No perjudicaré a nadie y tampoco soy tapadera: AMLO habla sobre caso Rosario Robles

por Diana Benítez agosto 14, 2019agosto 14, 2019

Aunque ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó que se alista una nueva denuncia porque encontró otros 115 contratos irregulares en la administración de la ex secretaria, el mandatario indicó al momento no le ha presentado la investigación