En marzo la UIF, que encabeza Santiago Nieto, anunció el bloque de cuentas de 43 personas, físicas y morales, entre ellas las del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez
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Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19
Este jueves se informó que el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sería un caso asintomático
Por fin van por Roemer... pero ya está en Israel
“Sobre las acusaciones en contra de este hombre, la Fiscalía mantiene contacto con las víctimas y ha iniciado ocho carpetas de investigación, mismas que se encuentran en etapa de integración”, confirmó la dependencia
INAI y Ley General de Transparencia, mecanismos poderosos en combate a la corrupción: Santiago Nieto
Para la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó Santiago Nieto
UIF congela cuentas de Andrés Roemer a petición de la FGJ
Este miércoles un juez dictó una orden de aprehensión contra del escritor por el delito de violación
García Cabeza de Vaca comparte declaración patrimonial por compra-venta de departamento
Dijo ser blanco de "falsas acusaciones" por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que esta es la principal razón para exponer los documentos
Rebelión en TEPJF por caso Morón y Salgado
Magistrados arremeten contra el presidente José Luis Vargas por posponer, de forma unilateral, sesión clave
Seguirán bloqueadas las cuentas de Ancira: UIF
Las cuentas del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, seguirán bloqueadas al tratarse de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal
Liberan a Ancira tras pactar pago; caso está abierto
La Unidad de Inteligencia Financiera iniciará el proceso para desbloquear sus cuentas bancarias
Santiago Nieto celebra vinculación a proceso de Jorge Luis Lavalle
Jorge Luis Lavalle fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita