La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto ha salido a aclarar los rumores en torno a Ciro y Lila
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
"El comedor es en beneficio de los servidores públicos, no lo voy a quitar": Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF responde a cuestionamientos del extitular de la Condusef sobre gastos de Hacienda y su dependencia para 2021
Publicado enNegocios
México avanza en lucha contra lavado de dinero y terrorismo
“De acuerdo con los procedimientos de la GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, agregó la institución
Publicado enJusticia
Cuentas de Roemer seguirán bloqueadas
El pasado lunes, la FGJ solicitó a Israel la extradición de Roemer, quien es señalado por probable abuso sexual y violación
Publicado enMéxico
Niega UIF desbloquear las cuentas de Andrés Roemer
El lunes pasado la FGJ solicitó a Israel la extradición de Roemer, quien es señalado por probable abuso sexual y violación
Publicado enEstados
Francisco Javier García Cabeza de Vaca obtiene suspensión para frenar arresto
El mandatario tamaulipeco promovió un amparo en contra de la orden solicitada por la Fiscalía General de la República
Publicado enMéxico
UIF investiga a Videgaray por señalamientos de Lozoya en caso Odebrecht
"Estamos atentos a la investigación que desarrolle la FGR en virtud de que dentro de las 70 personas que denunció Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht se encuentra Videgaray", destacó Santiago Nieto
Publicado enMéxico
Juez otorga suspensión definitiva a García Cabeza de Vaca
Un juez con sede en Tamaulipas otorgó una suspensión definitiva al gobernador García Cabeza de Vaca
Publicado enMéxico
UIF dice que no ha sido notificada de orden para desbloquear cuentas de García Cabeza de Vaca
UIF indica que una vez que reciba la notificación procederá a rendir el informe previo
Publicado enMéxico
Jueces ordenan a UIF desbloquear cuentas de la esposa, y hermano de García Cabeza de Vaca
Dos jueces con sede en Tamaulipas ordenaron a la UIF desbloquear las cuentas bancarias de los familiares del gobernador