La Unidad refrendó su compromiso de realizar acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita
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Publicado enNegocios
Hacienda urge mayor acceso de crédito bancario a empresas
El titular de la dependencia, Arturo Herrera, advirtió que el Covid-19 estará en México al menos durante un año más
Publicado enJusticia
UIF detiene a extorsionador de empresa automotriz
Al momento de su detención se le encontró un paquete con 500 mil pesos en efectivo, producto de la extorsión realizada a una empresa automotriz
Publicado enMéxico
Fiscalía no ha solicitado indagar cuentas de Peña ni Calderón
El mandatario resaltó que así como se busca castigo a los responsables, también se busca recuperar lo robado, y en el caso de la planta existe un avalúo de 200 millones de dólares
Publicado enGenaro García Luna
García Luna configuró narcoestado en México: AMLO
López Obrador resaltó que en México también se tienen expedientes abiertos derivados de las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
Publicado enJusticia
Abren investigación en la UIF contra director de API Manzanillo (+Infografía)
Héctor Mora Gómez, quien tiene un salario mensual de 87 mil 998 pesos, es investigado presuntas irregularidades relacionadas con sus empresas
Publicado enMéxico
UIF bloquea 7 mil 500 mdp en administración de AMLO
Santiago Nieto urge a diputados reforma que permita recuperar el dinero congelado que nadie reclama
Publicado enJusticia
El Marro operó con "licencia" de gobierno anterior: Santiago Nieto
Nieto añadió que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
Publicado enCDMX
UIF aclara que descongeló cuentas de comerciante que había confundido con operadora financiera de CJNG
Esto tras confundir las cuentas bancarias de una comerciante de computadoras con una presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas de gente cercana a García Luna
En un tarjeta informativa la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que en el momento en que la legislación vigente lo permita, se ampliará esta información públicamente