Hace unos meses la UIF con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizó la detención de Santiago “N” por extorsionar a empresarios
Etiqueta: UIF
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UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
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UIF presenta cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo por probable lavado de dinero
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación
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Senadores de oposición piden a Diputados responsabilidad y no aprobar reformas a Banxico
De acuerdo con el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, de aprobarse mañana la minuta sería muy grave para el sistema financiero mexicano
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Santiago Nieto insta a analizar Ley del Banxico para evitar lavado de dinero
Santiago Nieto urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Conacyt benefició a empresa relacionada con García Luna
Nunvav Inc también aparece registrada en el padrón de proveedores del Gobierno de Nuevo León de 2015 a 2017
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Muñoz Ledo pide ampliar investigación al TEPJF durante periodo de elección interna en Morena
En un carta que hizo pública en su cuenta de Twitter, el legislador dijo que el TEPJF intervino de manera decisiva en esa contienda mediante siete resoluciones, tres de ellas contradictorias
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AMLO pide aplicar justicia expedita en caso Lozoya
El mandatario acotó que se entiende que la FGR tome su tiempo, porque luego los jueces regresan las carpetas de investigación porque están mal integradas
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UIF confirma investigación contra Luis Videgaray por dichos de Lozoya
“Desde el momento en que Lozoya presentó y se hizo público su escrito, estamos con ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de definición por parte de la Unidad”, refirió
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TEPJF niega apelación interpuesta en contra del INE para investigar entrega de dinero a Pío López
Indicó también, que con base en el reglamento interno del TEPJF, el asunto será returnado a otra ponencia para que en otra sesión se presente una diversa propuesta de resolución