Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
Etiqueta: UIF
Publicado enEconomía
Reforma a Ley de Banxico, golpe a su autonomía: Nieto
El titular de la UIF dijo que se expone a la institución al lavado de dinero al recibir dólares en efectivo
Publicado enJusticia
UIF rechaza que detenido por extorsión pertenezca a la dependencia, aclara que no tiene delegados
Hace unos meses la UIF con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizó la detención de Santiago “N” por extorsionar a empresarios
Publicado enJusticia
UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
Publicado enMéxico
UIF presenta cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo por probable lavado de dinero
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación
Publicado enPolítica
Senadores de oposición piden a Diputados responsabilidad y no aprobar reformas a Banxico
De acuerdo con el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, de aprobarse mañana la minuta sería muy grave para el sistema financiero mexicano
Publicado enMéxico
Santiago Nieto insta a analizar Ley del Banxico para evitar lavado de dinero
Santiago Nieto urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Publicado enMéxico
Conacyt benefició a empresa relacionada con García Luna
Nunvav Inc también aparece registrada en el padrón de proveedores del Gobierno de Nuevo León de 2015 a 2017
Publicado enPolítica
Muñoz Ledo pide ampliar investigación al TEPJF durante periodo de elección interna en Morena
En un carta que hizo pública en su cuenta de Twitter, el legislador dijo que el TEPJF intervino de manera decisiva en esa contienda mediante siete resoluciones, tres de ellas contradictorias
Publicado enJusticia
AMLO pide aplicar justicia expedita en caso Lozoya
El mandatario acotó que se entiende que la FGR tome su tiempo, porque luego los jueces regresan las carpetas de investigación porque están mal integradas