Esto luego que se difundió que la UIF, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de exfuncionarios de Mancera.
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Publicado enJusticia
Aprehensión de Sandoval fue por denuncia de la UIF
El organismo detectó una serie de irregularidades financieras, las cuales podrían formar parte de un esquema de operaciones con recursos que son producto de actividades ilícitas
Publicado enNegocios
Previenen el lavado de dinero en elecciones
Autoridades pondrán en la lupa que las instituciones financieras detecten de manera temprana aquellas acciones que pudieran estar asociadas con lavado de dinero
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Santiago Nieto rechaza que René Bejarano tenga relación con caso de red rumana de clonadores
Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
Publicado enEconomía
Reforma a Ley de Banxico, golpe a su autonomía: Nieto
El titular de la UIF dijo que se expone a la institución al lavado de dinero al recibir dólares en efectivo
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UIF rechaza que detenido por extorsión pertenezca a la dependencia, aclara que no tiene delegados
Hace unos meses la UIF con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizó la detención de Santiago “N” por extorsionar a empresarios
Publicado enJusticia
UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
Publicado enMéxico
UIF presenta cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo por probable lavado de dinero
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación
Publicado enPolítica
Senadores de oposición piden a Diputados responsabilidad y no aprobar reformas a Banxico
De acuerdo con el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, de aprobarse mañana la minuta sería muy grave para el sistema financiero mexicano
Publicado enMéxico
Santiago Nieto insta a analizar Ley del Banxico para evitar lavado de dinero
Santiago Nieto urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita