Nieto Castillo compartió una fotografía en la que se ve a ambos funcionarios en la habitación del hospital en que se encuentra García Harfuch
Etiqueta: UIF
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Acusan a Guillermo Álvarez de emisión de facturas falsas
Datos de la investigación señalan a Alfredo y a Víctor Garcés como los diseñadores de un esquema de desvíos de recursos de la cooperativa
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Miembros del gabinete se suman a respaldar a la familia de Irma Eréndia Sandoval
En días pasados, Irma Erendira Sandoval rechazó que su patrimonio rebase los 60 millones de pesos y que haya recibido un terreno regalado por el gobierno del Distrito Federal en 2007
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Expertos urgen a indagar Culiacanazo
Indica experto que hace falta conocer la responsabilidad de las autoridades locales en el operativo fallido
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DEA abre investigación contra Billy Álvarez
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó esto en una entrevista realizada por el periodista Ciro Gómez Leyva
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"El país estaba muy mal gobernado", dice AMLO a Lord Molécula tras caso Operación Hermes (+video)
AMLO respondió que la investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y que ellos informarían sobre estos casos
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Descongelan cuentas de la Cooperativa Cruz Azul
Dinorah Hernández Jiménez detalló que podrán disponer de las cuentas bancarias que tienen con los bancos Banorte y BBVA
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Blanco colaborará con investigación de la UIF
El mandatario lamentó que diputados locales violen la presunción de inocencia de los investigados
Publicado enMorelos
Gobierno de Morelos colabora con la UIF
El titular de la UIF en su visita al estado de Morelos dejó claro que el Gobernador del Estado no estaba siendo investigado
Publicado enJusticia
México y EU ampliarán revisión en la frontera
Ricardo Mejía Berdeja, presidió una videoconferencia con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) para continuar el diálogo y avanzar en la estrategia bilateral con la finalidad de frenar el flujo ilícito de armas y droga