La cooperativa defendió de las acusaciones que han surgido por lavado de dinero y malversación de fondos
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Resaltan cooperación con EU contra narco
AMLO admitió que el congelamiento de más de dos mil cuentas bancarias del CJNG fue producto de la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos
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EU solicitó congelar cuentas relacionadas con el CJNG: AMLO
La UIF realizó el bloqueo de 1,939 cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación
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UIF congela 678 mmdp a CJNG
En medio del confinamiento por la Covid-19, el cártel liderado por Nemesio Oseguera repartió despensas
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UIF bloquea mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas
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Sin pruebas congelaron cuentas de directivos de Cruz Azul: expertos
Señalaron que la UIF recurrentemente vulnera la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin pruebas
Publicado enCarrousel, DxT, Política, Todas
Equipo jurídico de Cruz Azul señala como "improcedente" bloqueo de cuentas
Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad
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UIF congela cuentas de directivos de la Cooperativa Cruz Azul (+video)
Según las investigaciones de la UIF, Guillermo Álvarez realizó movimientos irregular que ascienden a mil 200 millones de pesos
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Conase y Guardia Nacional reduce secuestro 50.07 %
Desde que realizan labores operativas, de julio de 2019 a la fecha rescataron a 872 personas secuestradas, entre ellas, 74 migrantes; detuvieron a mil 557 probables delincuentes; desarticularon 182 bandas vinculadas al secuestro
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Aumento de violencia, secuela del virus: Nieto
María de la Luz Mijangos Borja indicó que hasta el momento se han integrado un total de mil carpetas de investigación, donde el mayor delito que se indaga es peculado