El mandatario lamentó que diputados locales violen la presunción de inocencia de los investigados
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Publicado enMorelos
Gobierno de Morelos colabora con la UIF
El titular de la UIF en su visita al estado de Morelos dejó claro que el Gobernador del Estado no estaba siendo investigado
Publicado enJusticia
México y EU ampliarán revisión en la frontera
Ricardo Mejía Berdeja, presidió una videoconferencia con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) para continuar el diálogo y avanzar en la estrategia bilateral con la finalidad de frenar el flujo ilícito de armas y droga
Publicado enDxT, México, Principales, Todas
Cooperativa Cruz Azul rechaza acusaciones contra Guillermo Álvarez
La cooperativa defendió de las acusaciones que han surgido por lavado de dinero y malversación de fondos
Publicado enJusticia
Resaltan cooperación con EU contra narco
AMLO admitió que el congelamiento de más de dos mil cuentas bancarias del CJNG fue producto de la colaboración con el Gobierno de Estados Unidos
Publicado enJusticia
EU solicitó congelar cuentas relacionadas con el CJNG: AMLO
La UIF realizó el bloqueo de 1,939 cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación
Publicado enJusticia
UIF congela 678 mmdp a CJNG
En medio del confinamiento por la Covid-19, el cártel liderado por Nemesio Oseguera repartió despensas
Publicado enJusticia
UIF bloquea mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas
Publicado enDxT, Principales, Todas
Sin pruebas congelaron cuentas de directivos de Cruz Azul: expertos
Señalaron que la UIF recurrentemente vulnera la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin pruebas
Publicado enCarrousel, DxT, Política, Todas
Equipo jurídico de Cruz Azul señala como "improcedente" bloqueo de cuentas
Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad