UIF Archivos - Página 46 de 54

Negocios

Congelan cuentas de Maison Kayser por lavado de dinero, pero siguen operando

por Diego Morales septiembre 3, 2019septiembre 3, 2019

Este acuerdo de la UIF, también contempla el bloqueo de cuentas de restaurantes como La Taba, Lucca y Carmela & Sal

México

Avanza pesquisa en Estafa Maestra

por Redacción 24 Horas agosto 30, 2019agosto 29, 2019

La UIF congeló las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes, cercano colaborador de Rosario Robles y ex alto funcionario de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario

México

AMLO va a la plenaria de Morena y termina conflicto en el Senado

por Diana Benítez / Jorge X. López / Karina Aguilar agosto 30, 2019agosto 30, 2019

Mario Delgado dijo que no se pueden dar el lujo de perder al Presidente; “debemos demostrar que estamos a la altura

Justicia

UIF congela cuentas de Ramón Sosamontes

por NOTIMEX agosto 29, 2019

Sosamontes Herreramoro se fungió como jefe de la Oficina de las Sedesol y Sedatu, cuando Robles Berlanga se desempeñó como titular de estas dependencias en la pasada administración federal

Política

Ningún ex servidor público que haya tenido contacto con Odebrecht está exento de responsabilidad: Santiago Nieto

por Karina Aguilar agosto 29, 2019

En la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto México pasó de ser el país número 72 en corrupción del mundo a ser el país 138 de 180 países analizados

Justicia

Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4 mil mdp: Santiago Nieto

por NOTIMEX agosto 29, 2019agosto 29, 2019

La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos

Justicia

UIF prepara más denuncias de caso Collado

por Ángel Cabrera agosto 22, 2019agosto 21, 2019

Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, aclaró que la denuncia es contra los socios por lo que los usuarios de Caja Libertad tienen asegurado su dinero invertido