El titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que las jurisprudencias que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida
Etiqueta: UIF
Publicado enTodas
UIF ayudó a desmantelar red de trata en la CDMX: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que esta instancia dio seguimiento a los recursos que generaban las transacciones de dinero por los servicios que prestaban las víctimas
Publicado enMéxico
SHCP investiga 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero
Al parecer, transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
Publicado enAMLO
México, uno de los tres países que mejor combate la corrupción: Santiago Nieto (+video)
Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad
Publicado enMéxico
Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
Publicado enMéxico
UIF no persigue a nadie: Santiago Nieto
Nieto destacó que el jefe del Ejecutivo federal no necesita perseguir a nadie para tener legitimidad, a diferencia de otros sexenios
Publicado enMéxico
Piden transparentar expediente de Bartlett
Clemente Castañeda pidió que la investigación se extienda más allá de 2018, pues no es suficiente que se indague la evolución patrimonial en dicho periodo cuando es conocido que ha sido servidor público practicamente toda su carrera
Publicado enTodas
Gobernación indagará desvíos a García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que las investigaciones también abarcan la gestión de Peña Nieto
Publicado enMéxico
Transacciones a García Luna alcanzarían sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el desvío de los 2 mil millones de pesos se dio incluso también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
Publicado enJusticia
Indagan a 5 funcionarios del círculo de García Luna
“Estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros”, informó Santiago Nieto