Además, se bloquearon 811 cuentas de 240 personas físicas y morales vinculadas al huachicoleo
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Gobierno de la CDMX colabora en investigación de Genaro García Luna
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que la UIF ya notificó a la Contraloría capitalina
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Investigan a cuatro ex gobernadores por corrupción
De acuerdo con el funcionario federal los ex mandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la FGR o la SFP
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Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dio a conocer este viernes que las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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UIF presenta 160 denuncias ante FGR
Nieto Castillo explicó que en 2019 se bloqueron 12 mil 74 cuentas, lo que generó el congelamiento de 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales
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Con jurisprudencias, Medina Mora intentó evitar congelamiento de cuentas: UIF
El titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que las jurisprudencias que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida
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UIF ayudó a desmantelar red de trata en la CDMX: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que esta instancia dio seguimiento a los recursos que generaban las transacciones de dinero por los servicios que prestaban las víctimas
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SHCP investiga 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero
Al parecer, transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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México, uno de los tres países que mejor combate la corrupción: Santiago Nieto (+video)
Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad
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Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad