Se unen contendientes a aspirantes con más posibilidad de triunfo; reporta INE 45 cancelaciones de registros por renuncias de candidaturas
Etiqueta: UIF
Publicado enMéxico
Santiago Nieto titular de la UIF felicita a la FGR por la detención de Florian Tudor
El titular de la UIF señaló que la detención fue resultado de una investigación en conjunto con la FGR
Publicado enPolítica
UIF no ha sido notificada para desbloquear cuentas del Senador Ismael García Cabeza de Vaca
El juez octavo de distrito concedió un amparo provisional al senador García Cabeza de Vaca, sin embargo sus cuentas seguirán bloqueadas, informó la UIF
Publicado enCarrousel, Justicia, México, Todas
Es detenido Florian Tudor, presunto líder de un banda rumana que operaba en México
La FGR informó que la detención de Florian Tudor es con fines de extradición
Publicado enJusticia
UIF mantiene bloqueo de cuentas AHMSA y Minera del Norte
La UIF demostró que ordenó la inmovilización de cuentas bancarias como una medida cautelar relacionada con el cumplimento a compromisos internacionales asumidos por el país
Publicado enPolítica
La UIF alista nueva denuncia contra Emilio Lozoya
Santiago Nieto Castillo aseguró que interpondrán una sexta denuncia en contra de Lozoya ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos
Publicado enEstados
Francisco García Cabeza de Vaca consigue freno para orden de aprehensión
El juez concedió la suspensión a García Cabeza de Vaca para que no sea capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva oficiosa
Publicado enMéxico
Jesús Ramírez: FBI investiga a Francisco García Cabeza de Vaca por presunto lavado de dinero
El vocero de la presidencia señaló que el FBI pidió a la UIF investigar y congelar las cuentas del mandatario de Tamaulipas
Publicado enPolítica
Morena busca que SAT y UIF investigue a Mexicanos contra la Corrupción...y a sus donatarios
Ángeles Huerta del Río pide que se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue y presente un informe sobre las operaciones inusuales
Publicado enMéxico
Van por García Cabeza de Vaca; él acusa motivos políticos
Se oficializó fue una alerta migratoria contra García Cabeza de Vaca emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) a solicitud de la FGR