García Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril con una votación de 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, para que enfrente las acusaciones de la FGR
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Juez niega amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez para desbloquear cuentas congeladas por la UIF
En marzo la UIF, que encabeza Santiago Nieto, anunció el bloque de cuentas de 43 personas, físicas y morales, entre ellas las del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez
Publicado enCarrousel, México, Todas
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19
Este jueves se informó que el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sería un caso asintomático
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Por fin van por Roemer... pero ya está en Israel
“Sobre las acusaciones en contra de este hombre, la Fiscalía mantiene contacto con las víctimas y ha iniciado ocho carpetas de investigación, mismas que se encuentran en etapa de integración”, confirmó la dependencia
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INAI y Ley General de Transparencia, mecanismos poderosos en combate a la corrupción: Santiago Nieto
Para la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó Santiago Nieto
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UIF congela cuentas de Andrés Roemer a petición de la FGJ
Este miércoles un juez dictó una orden de aprehensión contra del escritor por el delito de violación
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García Cabeza de Vaca comparte declaración patrimonial por compra-venta de departamento
Dijo ser blanco de "falsas acusaciones" por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que esta es la principal razón para exponer los documentos
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Rebelión en TEPJF por caso Morón y Salgado
Magistrados arremeten contra el presidente José Luis Vargas por posponer, de forma unilateral, sesión clave
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Seguirán bloqueadas las cuentas de Ancira: UIF
Las cuentas del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, seguirán bloqueadas al tratarse de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal
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Liberan a Ancira tras pactar pago; caso está abierto
La Unidad de Inteligencia Financiera iniciará el proceso para desbloquear sus cuentas bancarias