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Inicio » UIF » Página 24

Etiqueta: UIF

El vocero de la Presidencia informó que el FBI pidió congelar las cuentas del mandatario tamaulipeco.
Publicado enMéxico

Jesús Ramírez: FBI investiga a Francisco García Cabeza de Vaca por presunto lavado de dinero

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 20, 2021mayo 20, 2021

El vocero de la presidencia señaló que el FBI pidió a la UIF investigar y congelar las cuentas del mandatario de Tamaulipas

Morena
Publicado enPolítica

Morena busca que SAT y UIF investigue a Mexicanos contra la Corrupción...y a sus donatarios

Foto del avatar por Jorge X. López mayo 20, 2021mayo 20, 2021

Ángeles Huerta del Río pide que se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue y presente un informe sobre las operaciones inusuales

Publicado enMéxico

Van por García Cabeza de Vaca; él acusa motivos políticos

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 20, 2021mayo 20, 2021

Se oficializó fue una alerta migratoria contra García Cabeza de Vaca emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) a solicitud de la FGR

Luego de que la UIF congelara las cuentas de Cabeza de Vaca, Morena cargó en su contra.
Publicado enEstados

Morena carga contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 19, 2021

Luego de que la UIF congelara las cuentas del mandatario tamaulipeco, miembros de Morena urgen a cumplir la ley

Luego de que la UIF congelara sus cuentas, Cabeza de Vaca mantiene actividad en redes sociales.
Publicado enEstados

El último evento público del gobernador Francisco Cabeza de Vaca

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 19, 2021mayo 19, 2021

García Cabeza de Vaca supervisó obras en el municipio de San Fernando, previo a que la UIF congelara sus cuentas

Francisco García Cabeza de Vaca
Publicado enMéxico

Sigue controversia en caso Tamaulipas

Foto del avatar por Jorge X. López mayo 14, 2021mayo 14, 2021

García Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril con una votación de 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, para que enfrente las acusaciones de la FGR

Cuauhtémoc Gutiérrez
Publicado enJusticia

Juez niega amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez para desbloquear cuentas congeladas por la UIF

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 11, 2021

En marzo la UIF, que encabeza Santiago Nieto, anunció el bloque de cuentas de 43 personas, físicas y morales, entre ellas las del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez

Santiago Nieto
Publicado enCarrousel, México, Todas

Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 6, 2021mayo 6, 2021

Este jueves se informó que el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sería un caso asintomático

Publicado enMéxico

Por fin van por Roemer... pero ya está en Israel

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 6, 2021mayo 6, 2021

“Sobre las acusaciones en contra de este hombre, la Fiscalía mantiene contacto con las víctimas y ha iniciado ocho carpetas de investigación, mismas que se encuentran en etapa de integración”, confirmó la dependencia

Santiago Nieto
Publicado enMéxico

INAI y Ley General de Transparencia, mecanismos poderosos en combate a la corrupción: Santiago Nieto

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 5, 2021

Para la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó Santiago Nieto

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