El vocero de la presidencia señaló que el FBI pidió a la UIF investigar y congelar las cuentas del mandatario de Tamaulipas
Etiqueta: UIF
Morena busca que SAT y UIF investigue a Mexicanos contra la Corrupción...y a sus donatarios
Ángeles Huerta del Río pide que se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue y presente un informe sobre las operaciones inusuales
Van por García Cabeza de Vaca; él acusa motivos políticos
Se oficializó fue una alerta migratoria contra García Cabeza de Vaca emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) a solicitud de la FGR
Morena carga contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
Luego de que la UIF congelara las cuentas del mandatario tamaulipeco, miembros de Morena urgen a cumplir la ley
El último evento público del gobernador Francisco Cabeza de Vaca
García Cabeza de Vaca supervisó obras en el municipio de San Fernando, previo a que la UIF congelara sus cuentas
Sigue controversia en caso Tamaulipas
García Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril con una votación de 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, para que enfrente las acusaciones de la FGR
Juez niega amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez para desbloquear cuentas congeladas por la UIF
En marzo la UIF, que encabeza Santiago Nieto, anunció el bloque de cuentas de 43 personas, físicas y morales, entre ellas las del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19
Este jueves se informó que el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sería un caso asintomático
Por fin van por Roemer... pero ya está en Israel
“Sobre las acusaciones en contra de este hombre, la Fiscalía mantiene contacto con las víctimas y ha iniciado ocho carpetas de investigación, mismas que se encuentran en etapa de integración”, confirmó la dependencia
INAI y Ley General de Transparencia, mecanismos poderosos en combate a la corrupción: Santiago Nieto
Para la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó Santiago Nieto
