La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
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UIF presenta cinco denuncias ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo por probable lavado de dinero
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Senadores de oposición piden a Diputados responsabilidad y no aprobar reformas a Banxico
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Santiago Nieto insta a analizar Ley del Banxico para evitar lavado de dinero
Santiago Nieto urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Conacyt benefició a empresa relacionada con García Luna
Nunvav Inc también aparece registrada en el padrón de proveedores del Gobierno de Nuevo León de 2015 a 2017
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Muñoz Ledo pide ampliar investigación al TEPJF durante periodo de elección interna en Morena
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AMLO pide aplicar justicia expedita en caso Lozoya
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UIF confirma investigación contra Luis Videgaray por dichos de Lozoya
“Desde el momento en que Lozoya presentó y se hizo público su escrito, estamos con ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de definición por parte de la Unidad”, refirió
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TEPJF niega apelación interpuesta en contra del INE para investigar entrega de dinero a Pío López
Indicó también, que con base en el reglamento interno del TEPJF, el asunto será returnado a otra ponencia para que en otra sesión se presente una diversa propuesta de resolución
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Por supuestas operaciones ilícitas, UIF tiene en la mira a empresas de David Avayou
Las empresas encabezadas por Avayou: Interlift, Transportación Terrestre UNE y Transporte InterRegional Privado, son también investigadas por la unidad que dirige Santiago Nieto Castillo