Este miércoles un juez dictó una orden de aprehensión contra del escritor por el delito de violación
Etiqueta: UIF
Publicado enPolítica
García Cabeza de Vaca comparte declaración patrimonial por compra-venta de departamento
Dijo ser blanco de "falsas acusaciones" por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que esta es la principal razón para exponer los documentos
Publicado enMéxico
Rebelión en TEPJF por caso Morón y Salgado
Magistrados arremeten contra el presidente José Luis Vargas por posponer, de forma unilateral, sesión clave
Publicado enMéxico
Seguirán bloqueadas las cuentas de Ancira: UIF
Las cuentas del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, seguirán bloqueadas al tratarse de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal
Publicado enMéxico
Liberan a Ancira tras pactar pago; caso está abierto
La Unidad de Inteligencia Financiera iniciará el proceso para desbloquear sus cuentas bancarias
Publicado enTodas
Santiago Nieto celebra vinculación a proceso de Jorge Luis Lavalle
Jorge Luis Lavalle fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Publicado enEstados
¿Samuel García está siendo investigado por la UIF por evasión fiscal?
Samuel García, acusa guerra sucia en su contra por liderar encuestas al gobierno de Nuevo León, tras ventilarse versiones de su padre es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente por evasión fiscal
Publicado enMéxico
Inicia audiencia del exsenador Lavalle; comparecerá por caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusan por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cohecho
Publicado enJusticia
Se mantendrán bloqueos de cuentas de Sánchez Barrios
La UIF resaltó que se encuentra dentro de los supuestos de excepción que pautó el juzgado, lo cual lo hará de conocimiento en el informe previo que rinda al respecto
Publicado enMéxico
FGR investiga a Carlos Romero Deschamps por 309 mdp
El Presidente aseguró que no habrá impunidad y que no habrá más casos como Odebrecht