UIF Archivos - Página 25 de 59

Santiago Nieto celebra vinculación a proceso de Jorge Luis Lavalle

por Redacción 24 Horas abril 13, 2021abril 13, 2021

Jorge Luis Lavalle fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita

García acusa que la guerra sucia en su contra arreciará conforme avancen los días.

Estados

¿Samuel García está siendo investigado por la UIF por evasión fiscal?

por Redacción 24 Horas abril 10, 2021abril 10, 2021

Samuel García, acusa guerra sucia en su contra por liderar encuestas al gobierno de Nuevo León, tras ventilarse versiones de su padre es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente por evasión fiscal

México

Inicia audiencia del exsenador Lavalle; comparecerá por caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya

por Daniela Wachauf abril 8, 2021abril 8, 2021

Los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusan por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cohecho

Justicia

Se mantendrán bloqueos de cuentas de Sánchez Barrios

por Daniela Wachauf abril 6, 2021abril 6, 2021

La UIF resaltó que se encuentra dentro de los supuestos de excepción que pautó el juzgado, lo cual lo hará de conocimiento en el informe previo que rinda al respecto

México

FGR investiga a Carlos Romero Deschamps por 309 mdp

por Ángel Cabrera marzo 31, 2021marzo 30, 2021

El Presidente aseguró que no habrá impunidad y que no habrá más casos como Odebrecht

México

Francisco García Cabeza de Vaca acusa a UIF de violar derechos

por Jorge X. López marzo 26, 2021marzo 25, 2021

Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no está involucrado con el Cártel de Sinaloa, no hay corrupción en la asignación de obra pública en su entidad, y no posee inmuebles por medio de prestanombres