Un Tribunal Colegiado ordenó "descongelar" nueve cuentas de la organización religiosa, por lo que la UIF decidió impugnar la resolución ante la SCJN
Etiqueta: UIF
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Santiago Nieto va a San Lázaro, pero no informa sobre García Cabeza de Vaca
Ignacio Mier confirmó que Nieto no pudo dar información a los legisladores porque se puede violentar el sigilo y el debido proceso
Publicado enMéxico
Sin informes, termina reunión entre UIF y diputados por caso García Cabeza de Vaca
El titular de la UIF se retiró sin hacer declaraciones, tras reunirse poco más de una hora con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Publicado enEconomía
UIF y SAT en contra de la defraudación fiscal
La UIF y el SAT presentaron ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti, conocido como “El Rey del Outsourcing”
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Diputados pedirán reunión con UIF por caso García Cabeza de Vaca
La FGR solicitó a la Cámara de Diputados quitarle el fuero al gobernador debido a que lo considera como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada
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Confirman investigación contra la administración de Mancera
Esto luego que se difundió que la UIF, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de exfuncionarios de Mancera.
Publicado enJusticia
Aprehensión de Sandoval fue por denuncia de la UIF
El organismo detectó una serie de irregularidades financieras, las cuales podrían formar parte de un esquema de operaciones con recursos que son producto de actividades ilícitas
Publicado enNegocios
Previenen el lavado de dinero en elecciones
Autoridades pondrán en la lupa que las instituciones financieras detecten de manera temprana aquellas acciones que pudieran estar asociadas con lavado de dinero
Publicado enPolítica
Santiago Nieto rechaza que René Bejarano tenga relación con caso de red rumana de clonadores
Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
Publicado enEconomía
Reforma a Ley de Banxico, golpe a su autonomía: Nieto
El titular de la UIF dijo que se expone a la institución al lavado de dinero al recibir dólares en efectivo