Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no está involucrado con el Cártel de Sinaloa, no hay corrupción en la asignación de obra pública en su entidad, y no posee inmuebles por medio de prestanombres
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Bloquean cuentas de líder de ambulantes del Centro
En diciembre pasado, la UIF denunció operaciones financieras irregulares de dos organizaciones de Diana Sánchez Barrios
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UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios
De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,
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Testimonios de Procurador Fiscal y titular de UIF por solicitud de desafuero a gobernador de Tamaulipas serán presenciales: Mier Velazco
La Sección Instructora informó que el desahogo de los testimonios de los funcionarios se hará este viernes
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Solicitan jubilación de Romero Deschamps, exlíder sindical de Pemex
López Obrador aseguró que luego de un exhorto del Gobierno federal, el exlíder sindical aceptó voluntariamente presentar su renuncia
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Iglesia La Luz del Mundo sigue sin tener acceso a sistema financiero: UIF
Un Tribunal Colegiado ordenó "descongelar" nueve cuentas de la organización religiosa, por lo que la UIF decidió impugnar la resolución ante la SCJN
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Santiago Nieto va a San Lázaro, pero no informa sobre García Cabeza de Vaca
Ignacio Mier confirmó que Nieto no pudo dar información a los legisladores porque se puede violentar el sigilo y el debido proceso
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Sin informes, termina reunión entre UIF y diputados por caso García Cabeza de Vaca
El titular de la UIF se retiró sin hacer declaraciones, tras reunirse poco más de una hora con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
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UIF y SAT en contra de la defraudación fiscal
La UIF y el SAT presentaron ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti, conocido como “El Rey del Outsourcing”
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Diputados pedirán reunión con UIF por caso García Cabeza de Vaca
La FGR solicitó a la Cámara de Diputados quitarle el fuero al gobernador debido a que lo considera como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada