El titular de la UIF explicó que existen debilidades estructurales que es necesario modificar como la impunidad, economía informal y los sistemas de pago
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Operación Zócalo golpea a 14 organizaciones delictivas en la CDMX
Inteligencia financiera. Intervienen mil 352 cuentas relacionadas con criminales; denuncian a 25 personas y 17 empresas involucradas
Publicado enMéxico
Unidad de Inteligencia Financiera niega que haya denunciado a diputado Ricardo Gallardo
Santiago Nieto, titular de la dependencia federal afirmó aquí que son particulares quienes denunciaron al diputado del Partido Verde y no la Unidad a su cargo
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AMLO se va contra Ricardo Gallardo tras ser investigado por lavado de dinero
Como un bombazo cayó en SLP la confirmación del director de la UIF, Santiago nieto de que tiene dos investigaciones contra gallardo por lavado de dinero
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Tribunal federal niega amparo a Rosario Robles contra bloqueo de sus cuentas
UIF recibió la notificación del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde se confirmó la sentencia de amparo que fue negada contra el bloqueo de cuentas que realizó la Unidad por operaciones financieras vinculadas a la Estafa Maestra
Publicado enPolítica
Fox y Salinas librarían indagatoria: UIF
Santiago Nieto, dijo que solamente pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
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Comisión de la Verdad para expresidentes: Santiago Nieto
“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos", indicó
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Postulación a la gubernatura de Querétaro dependerá del Presidente: Santiago Nieto
"Cuando uno forma parte de un equipo hay circunstancias que se tienen que ponderar, considero que la lealtad es de ida y vuelta", señaló
Publicado enElecciones 2021
"UIF no actuará con fines electorales", asegura López Obrador (+video)
"No, la instrucción que tienen es que si poseen información, que de inmediato entreguen todo a la Fiscalía y que no se queden con nada, y que no utilicemos el gobierno -como antes- para fabricar delitos", dijo el mandatario
Publicado enJusticia
Juez ordena descongelar cuentas de Kamel Nacif
Cerca de 800 millones de pesos fueron liberados de las cuentas de Nacif Borge