Un Tribunal Federal rechazó levantar el bloqueo de cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe antidrogas de la policía Federal y colaborador de García Luna. Los magistrados del cuarto tribunal colegiado ratificaron por unanimidad la resolución de la juez Laura Gutiérrez que rechazó otorgar la suspensión provisional de Pequeño García. Ramón Pequeño es acusado […]
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Publicado enMéxico
Ricardo Anaya es investigado por la UIF, confirma Santiago Nieto
"La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre, aparece ahí", declaró
Publicado enJusticia
Existen 19 organizaciones delictivas: Nieto
El funcionario resaltó que los recursos ilícitos generados en el país como ganancias de los grupos delictivos ascienden a un billón de pesos entre 2016 y 2018
Publicado enEmilio Lozoya
UIF prepara sexta denuncia contra Lozoya: Santiago Nieto
Nieto comentó que presentaron una denuncia respecto al modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del exdirector de Pemex ante la FGR
Publicado enAMLO
AMLO rechaza comisión de la verdad vs expresidentes propuesta por Santiago Nieto
“Lo mejor es la consulta, que no significaría que se crearan nuevas denuncias sino las que lleva la Fiscalía se les diera curso y de conformidad con la ley se resolviera sobre este asunto, si son responsables o no de las acusaciones, entonces no hace falta"
Publicado enPolítica
PRD en contra de consulta popular
Asimismo, exhortó al presidente López Obrador, ordene al Consejero Jurídico de la presidencia que presente las denuncias correspondientes, de lo contrario caerá en la posición de ocultar información, proteger a los expresidentes
Publicado enEstados
PAN pide a Gobierno federal abrir diálogo para resolver conflicto de agua en Chihuahua
Consideró que la Federación ha sido indiferente y omisa en el caso, que advirtió, los productores podrían llevar ante tribunales internacionales para resolverlo
Publicado enEconomía
UIF bloquea cuentas de organización política que opera en Guanajuato
Santiago Nieto mencionó que derivado de un análisis financiero elaborado, se logró ubicar a Marcos "N" quien realizó retiros en efectivo por 443 mil pesos en 2014
Publicado enPolítica
Cuentas de Reyes Baeza fueron congeladas por “Estafa Maestra”, aclara la UIF
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Publicado enMéxico
Congelan cuentas ligadas a protestas en Chihuahua
Se trata de recursos ligados a un exgobernador de la entidad, el alcalde de Delicias y a un dirigente