El bloqueo se efectuó por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional
Etiqueta: UIF
Publicado enJusticia
Vinculan a proceso a Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH
Sosa Castelán es acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada
Publicado enJusticia
Desechan amparo de Alberto Elías Beltrán contra investigación de la SFP
La UIF asegura que en 2016 se registraron diversos movimientos financieros en cuentas bancarias de Marcela Kuchle, esposa de Elías Beltrán, que superarían los 100 millones de pesos
Publicado enGuardia Nacional
Guardia Nacional detiene a 6 mil personas en 9 meses
La Guardia Nacional desde el 1 de septiembre de 2019 ha permitido la detención de seis mil personas, recuperado mil 938 vehículos e interceptado 24 mil 824 kilos de mariguana y 985 kilos de cristal
Publicado enJusticia
Realizan audiencia contra Gerardo Sosa Castelán
El director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue acusado de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal
Publicado enMéxico
Niegan retirar bloqueo a cuenta de Ramón Pequeño excolaborador de García Luna
El organismo recibió la notificación del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que niegan la suspensión provisional a Pequeño García
Publicado enTodas
UIF congela cuentas bancarias por 151 mdd del presidente del patronato de la UAEH
La Unidad destacó que desde 2019 presentó ante la FGR tres denuncias contra Gerardo N por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal
Publicado enMéxico
Detienen a presidente del patronato de la Universidad de Hidalgo
Fuentes consultadas manifestaron que es acusado por los probables delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y peculado
Publicado enPolítica
Gobierno de AMLO ataca la finanzas de antorcha con linchamiento mediático: Aquiles Córdova
En su intervención semanal, el líder antorchista afirmó que los negocios son resultado del trabajo financiero a lo largo de más de cuatro décadas, plenamente fiscalizados
Publicado enAMLO
UIF investigará video del hermano de AMLO en el que recibe dinero de David León, confirma Santiago Nieto
Aseveró que serán investigados los movimientos financieros de los 16 políticos que mencionó en su denuncia el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; entre ellos se encuentras tres expresidentes de México