La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas
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Sin pruebas congelaron cuentas de directivos de Cruz Azul: expertos
Señalaron que la UIF recurrentemente vulnera la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin pruebas
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Equipo jurídico de Cruz Azul señala como "improcedente" bloqueo de cuentas
Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad
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UIF congela cuentas de directivos de la Cooperativa Cruz Azul (+video)
Según las investigaciones de la UIF, Guillermo Álvarez realizó movimientos irregular que ascienden a mil 200 millones de pesos
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Conase y Guardia Nacional reduce secuestro 50.07 %
Desde que realizan labores operativas, de julio de 2019 a la fecha rescataron a 872 personas secuestradas, entre ellas, 74 migrantes; detuvieron a mil 557 probables delincuentes; desarticularon 182 bandas vinculadas al secuestro
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Aumento de violencia, secuela del virus: Nieto
María de la Luz Mijangos Borja indicó que hasta el momento se han integrado un total de mil carpetas de investigación, donde el mayor delito que se indaga es peculado
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UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas
"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto
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UIF investiga corrupción en sector salud, pero no a Narro Robles
La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, ex secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)
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UIF congela más de 300 cuentas del Cártel de Sinaloa; entre ellas las de Ovidio Guzmán
Se le preguntó a Nieto sobre si las cuentas de la familia Ruiz Esparza se encuentran congeladas, quien señaló que no, sin embargo, se encuentran en proceso de investigación para determinar tal acció
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Porfirio Muñoz insta a UIF investigar tráfico de insumos médicos en plena emergencia sanitaria
Agregó que existen evidencias de estas acciones de corrupción con los productos que son, principalmente, para atacar la pandemia de Covid-19