UIF Archivos - Página 37 de 59

Aumento de violencia, secuela del virus: Nieto

por Redacción 24 Horas mayo 27, 2020mayo 27, 2020

María de la Luz Mijangos Borja indicó que hasta el momento se han integrado un total de mil carpetas de investigación, donde el mayor delito que se indaga es peculado

Justicia

UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas

por Diana Benítez mayo 14, 2020mayo 14, 2020

"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto

Justicia

UIF investiga corrupción en sector salud, pero no a Narro Robles

por NOTIMEX mayo 13, 2020

La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, ex secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Política

UIF congela más de 300 cuentas del Cártel de Sinaloa; entre ellas las de Ovidio Guzmán

por Redacción 24 Horas mayo 6, 2020mayo 6, 2020

Se le preguntó a Nieto sobre si las cuentas de la familia Ruiz Esparza se encuentran congeladas, quien señaló que no, sin embargo, se encuentran en proceso de investigación para determinar tal acció

Carrousel, Justicia, Todas

Porfirio Muñoz insta a UIF investigar tráfico de insumos médicos en plena emergencia sanitaria

por Redacción 24 Horas mayo 6, 2020mayo 6, 2020

Agregó que existen evidencias de estas acciones de corrupción con los productos que son, principalmente, para atacar la pandemia de Covid-19

Justicia

Congelan cuenta usada en fraudes con tarjetas

por Daniela Wachauf mayo 5, 2020mayo 5, 2020

Santiago Nieto, dijo que ante la alerta de la Secretaría de Bienestar identificaron al presunto autor del fraude bancario que consistía en ofrecer supuestos apoyos sociales por la emergencia Covid-19

México

Bienestar alista denuncias penales por entrega de tarjetas falsas

por NOTIMEX abril 29, 2020

La Secretaría de Bienestar recordó que para acceder a los Programas Integrales del Gobierno de México, las personas sujetas de derecho jamás deben realizar un pago, ni en efectivo ni en depósito

México

Antorcha acusa a la UIF de fabricar acusaciones en su contra

por Redacción 24 Horas abril 27, 2020

Aguirre Enríquez sostuvo que “se nos acusa para que frenemos nuestra exigencia de que sean atendidas las peticiones de millones de mexicanos que padecen hambre y abandono en sus casas"