El funcionario federal detalló que “hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos, para plantearle la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”
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UIF investiga a Luis Miranda, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la desaparecida Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, es un político cercano al expresidente de México Enrique Peña Nieto
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Vigilará UIF que no se aproveche Covid-19 para vender medicinas falsas
Vigilarán que las empresas que hayan sido contratadas para participar en las acciones que hagan frente a la pandemia por coronavirus, no incurran en actos de corrupción, como es el alza injustificada de precios
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Revelan presunta investigación a Peña Nieto y Angélica Rivera
Las versiones difundidas señalan que el Gobierno Federal habría decidido investigar las cuentas bancarias de ambos, así como de las personas cercanas al exmatrimonio durante el sexenio de Peña Nieto
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UIF advierte que no será tapadera de nadie
El funcionario aseguró que todos los cárteles de la droga han sido golpeados
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Crucial la participación de UIF en caso de ataque a saxofonista: Nieto
“Se le detectaron 325 millones de pesos de depósitos en efectivo, la verdad es que no resulta congruente, aunque tenga gasolineras; luego transferencias en valores en 2019 por 106 millones de pesos, también es demasiado dinero y con un problema de defraudación fiscal”, enfatizó en entrevista con Notimex
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AMLO rechaza hablar sobre indagatorias de UIF en torno a Ruiz Esparza
En noviembre del año pasado, Santiago Nieto, titular de la UIF, había informado que se iniciaron investigaciones contra el ex funcionario por presuntos actos de corrupción con la empresa OHL
Publicado enMéxico
El expresidente Enrique Peña Nieto confirma muerte de Gerardo Ruiz Esparza
El pasado lunes 30 de marzo, se difundió la noticia de que el exsecretario sufrió un derrame cerebral agudo por lo que tuvo que ser intervenido
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UIF bloquea cuentas relacionadas con Cártel de Sinaloa
Se bloquearon cuentas de cuatro personas relacionadas con Rafael C. Q
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UIF alerta sobre posibles transferencias ilícitas durante contingencia sanitaria
Se exhortó a los sujetos obligados a mantenerse alertas ante la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el actual contexto de la crisis sanitaria y económica