UIF Archivos - Página 39 de 59

Crucial la participación de UIF en caso de ataque a saxofonista: Nieto

por NOTIMEX abril 7, 2020

“Se le detectaron 325 millones de pesos de depósitos en efectivo, la verdad es que no resulta congruente, aunque tenga gasolineras; luego transferencias en valores en 2019 por 106 millones de pesos, también es demasiado dinero y con un problema de defraudación fiscal”, enfatizó en entrevista con Notimex

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AMLO rechaza hablar sobre indagatorias de UIF en torno a Ruiz Esparza

por Diana Benítez abril 2, 2020abril 2, 2020

En noviembre del año pasado, Santiago Nieto, titular de la UIF, había informado que se iniciaron investigaciones contra el ex funcionario por presuntos actos de corrupción con la empresa OHL

México

El expresidente Enrique Peña Nieto confirma muerte de Gerardo Ruiz Esparza

por Redacción 24 Horas abril 1, 2020abril 1, 2020

El pasado lunes 30 de marzo, se difundió la noticia de que el exsecretario sufrió un derrame cerebral agudo por lo que tuvo que ser intervenido

Justicia

UIF bloquea cuentas relacionadas con Cártel de Sinaloa

por NOTIMEX marzo 30, 2020marzo 30, 2020

Se bloquearon cuentas de cuatro personas relacionadas con Rafael C. Q

México

UIF alerta sobre posibles transferencias ilícitas durante contingencia sanitaria

por NOTIMEX marzo 26, 2020marzo 26, 2020

Se exhortó a los sujetos obligados a mantenerse alertas ante la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el actual contexto de la crisis sanitaria y económica

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Sin acuerdos para aprobar outsourcing en el Senado

por Karina Aguilar marzo 24, 2020

El Senador Gómez Urrutia señaló que el proceso parlamentario para aprobar el dictamen entró en un innecesario impasse, luego de las presiones y propuestas de un grupo de empresarios que pretenden bloquear el dictamen