Ante senadores de Morena, Hacienda detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos
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Respuesta a Legionarios de Cristo no exime futuras investigaciones: UIF
La UIF informó a los Legionarios de Cristo que hasta el momento no se ha iniciado investigación o análisis por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra esa congregación
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UIF informa a Legionarios de Cristo sobre investigación a sus finanzas
De acuerdo a un oficio con fecha del 21 de enero que exhibió la propia congregación, la Unidad de Inteligencia Financiera le informó que tras una consulta de los registros y base de datos con los que cuenta
Posted inPolítica
Partidos alistan sus agendas para Legislativo
Entre los temas que se quedaron pendientes de discutir están el fuero, la reducción del financiamiento a partidos y la regulación de la subcontratación o outsourcing, entre otros.
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Seguirán bloqueadas las cuentas de la hermana de García Luna
Señaló que lo anterior es porque la UIF realizó el aseguramiento de las cuentas en coordinación con las autoridades estadounidenses y en cumplimiento a tratados internacionales
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UIF congela cuentas al abuelo y papá de niño de Torreón
Advierten expertos que el poseedor del arma estaba obligado a resguardarla, pero que falta ver la evidencia que tiene la Fiscafía de la comisión por omisión
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AMLO revelará causas de renuncia de Medina Mora
Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se darán a conocer las causas de la renuncia del ex ministro Eduardo Medina Mora, sin vulnerar el proceso de investigación que tiene contra él la FGR
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Santiago Nieto niega vulnerar indagatorias con declaraciones
Santiago Nieto señaló que estará a la espera de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo cite a reunión
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UIF deberá ajustarse a criterios para no violar procesos judiciales: AMLO (+video)
Lo anterior, luego de la queja del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, respecto de que algunas unidades de la administración no respetan la presunción de inocencia
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Indagan lavado en huachicol (+Infografía)
Se bloquearon 811 cuentas de 240 personas físicas y morales vinculadas al huachicoleo y que ascienden a 466.6 millones de pesos y 28 mil dólares