Las denuncias abarcan a 997 personas, 493 físicas, 442 morales y 62 servidores públicos.
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Bloquean cuentas a personas vinculadas al líder de la Luz del Mundo (+video)
A Naasón Joaquín García autoridades culturales de la cuarta administración prestaron el Palacio de Bellas Artes para celebrar su cumpleaños.
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UIF pide apoyo al PRI para sacar Ley Antilavado
Santiago Nieto, titular de la UIF, con Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores priistas
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Empresa que defraudó a Infonavit hizo transferencias a Reino Unido
Dicha empresa transfirió dinero a una fiduciaria de Suiza, la cual mandó 49 millones de pesos a Reino Unido e hizo transferencias locales por 2.09 millones de pesos
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Se reúnen senadores del PRI con Santiago Nieto, titular de la UIF
Con el fin de pedirles su apoyo para las iniciativas de reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero Santiago Nieto se reúne con senadores
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Cuentas de ex gobernador de Nayarit y allegados seguirán congeladas: UIF
El político es investigado en Estados Unidos por sus nexos con organizaciones del narcotráfico
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UIF aclara que no se investiga a Osorio Chong
Aclaró que existe en el caso de Genaro García Luna, unas transferencias que salieron de la Secretaría de Gobernación a la empresa Numbak que es la que está pagando el esquema de vida del señor García Luna en Miami, pero “no hay nada contra el senador Osorio Chong”
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CNDH propone a John Ackerman para Comité Técnico Evaluador de aspirantes al INE
El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que se recibieron las propuestas de la CNDH, conformadas por: Carla Astrid Humphrey Jordan y John Mill Ackerman Rose
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UIF denuncia a 99 factureras ligadas a Panama Papers
En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
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UIF urge acelerar extinción de dominio
Santiago Nieto pidió a los diputados federales, aprobar que la extinción de dominio pueda hacerse valer en un plazo de 90 días y no tener que esperar años para que proceda