Lo anterior, luego de la queja del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, respecto de que algunas unidades de la administración no respetan la presunción de inocencia
Etiqueta: UIF
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Indagan lavado en huachicol (+Infografía)
Se bloquearon 811 cuentas de 240 personas físicas y morales vinculadas al huachicoleo y que ascienden a 466.6 millones de pesos y 28 mil dólares
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Legionarios de Cristo manifiesta su colaboración con la UIF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que existe una denuncia contra los Legionarios por el manejo irregular de dinero.
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UIF tiene denuncia contra Legionarios de Cristo
Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa clerical católica con cerca de mil sacerdotes y 700 seminaristas
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UIF presenta 21 denuncias ante la FGR por huachicol (+video)
Además, se bloquearon 811 cuentas de 240 personas físicas y morales vinculadas al huachicoleo
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Gobierno de la CDMX colabora en investigación de Genaro García Luna
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que la UIF ya notificó a la Contraloría capitalina
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Investigan a cuatro ex gobernadores por corrupción
De acuerdo con el funcionario federal los ex mandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la FGR o la SFP
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Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dio a conocer este viernes que las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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UIF presenta 160 denuncias ante FGR
Nieto Castillo explicó que en 2019 se bloqueron 12 mil 74 cuentas, lo que generó el congelamiento de 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales
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Con jurisprudencias, Medina Mora intentó evitar congelamiento de cuentas: UIF
El titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que las jurisprudencias que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida