En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
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Publicado enMéxico
UIF urge acelerar extinción de dominio
Santiago Nieto pidió a los diputados federales, aprobar que la extinción de dominio pueda hacerse valer en un plazo de 90 días y no tener que esperar años para que proceda
Publicado enEmilio Lozoya
Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF
“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie", advirtió Santiago Nieto
Publicado enMéxico
“¿Qué tengo que ver yo con Santa Anna?”: AMLO rechaza columna de WSJ
"La falta de profesionalismo. No conocen la historia del país, cuándo México fue país de un solo hombre: cuando Antonio López de Santa Ana y Porfirio Díaz", comentó López Obrador
Publicado enPolítica
AMLO llama a confesar moches (+en vivo)
López Obrador indicó que las empresas que ganan licitaciones son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, y aunado a ello, antes de que se les dé el contrato, él habla con los empresarios
Publicado enEmilio Lozoya
UIF congela 14 cuentas de Lozoya relacionadas con caso Odebrecht y Altos Hornos de México
El funcionario federal advirtió que sí hay otros ex funcionarios involucrados en este caso, aunque declinó ofrecer más datos porque las investigaciones están en curso
Publicado enEmilio Lozoya
En caso Lozoya hay más ex funcionarios implicados: Santiago Nieto
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de "empresas fachada", de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó Santiago Nieto
Publicado enCDMX
Piden a SHCP y FGJ-CDMX investigar a exfuncionarios capitalinos
El Congreso capitalino exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de Justicia local agotar todos los medios de investigación en las indagatorias sobre lavado de dinero, evasión fiscal y actos ilícitos donde se involucra a ex funcionarios del gobierno local, entre ellos el ahora senador […]
Publicado enMéxico, Política, Todas
Celebra la 4T caída del ex director de Pemex
Para el virtual líder de Morena, Alfonso Ramírez, la captura representa el compromiso del presidente para llevar a la justicia a “los ex funcionarios que cometieron actos de corrupción en sexenios pasados”
Publicado enDxT
Combaten el lavado de dinero en el futbol mexicano
Minerva Hernández, senadora del PAN, presentó una reforma ante el Senado para anexar al futbol a las actividades vulnerables y prevenir el lavado de dinero