El político es investigado en Estados Unidos por sus nexos con organizaciones del narcotráfico
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Publicado enPolítica
UIF aclara que no se investiga a Osorio Chong
Aclaró que existe en el caso de Genaro García Luna, unas transferencias que salieron de la Secretaría de Gobernación a la empresa Numbak que es la que está pagando el esquema de vida del señor García Luna en Miami, pero “no hay nada contra el senador Osorio Chong”
Publicado enMéxico
CNDH propone a John Ackerman para Comité Técnico Evaluador de aspirantes al INE
El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que se recibieron las propuestas de la CNDH, conformadas por: Carla Astrid Humphrey Jordan y John Mill Ackerman Rose
Publicado enNegocios
UIF denuncia a 99 factureras ligadas a Panama Papers
En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
Publicado enMéxico
UIF urge acelerar extinción de dominio
Santiago Nieto pidió a los diputados federales, aprobar que la extinción de dominio pueda hacerse valer en un plazo de 90 días y no tener que esperar años para que proceda
Publicado enEmilio Lozoya
Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF
“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie", advirtió Santiago Nieto
Publicado enMéxico
“¿Qué tengo que ver yo con Santa Anna?”: AMLO rechaza columna de WSJ
"La falta de profesionalismo. No conocen la historia del país, cuándo México fue país de un solo hombre: cuando Antonio López de Santa Ana y Porfirio Díaz", comentó López Obrador
Publicado enPolítica
AMLO llama a confesar moches (+en vivo)
López Obrador indicó que las empresas que ganan licitaciones son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, y aunado a ello, antes de que se les dé el contrato, él habla con los empresarios
Publicado enEmilio Lozoya
UIF congela 14 cuentas de Lozoya relacionadas con caso Odebrecht y Altos Hornos de México
El funcionario federal advirtió que sí hay otros ex funcionarios involucrados en este caso, aunque declinó ofrecer más datos porque las investigaciones están en curso
Publicado enEmilio Lozoya
En caso Lozoya hay más ex funcionarios implicados: Santiago Nieto
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de "empresas fachada", de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó Santiago Nieto