Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad
Tag: UIF
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Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
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UIF no persigue a nadie: Santiago Nieto
Nieto destacó que el jefe del Ejecutivo federal no necesita perseguir a nadie para tener legitimidad, a diferencia de otros sexenios
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Piden transparentar expediente de Bartlett
Clemente Castañeda pidió que la investigación se extienda más allá de 2018, pues no es suficiente que se indague la evolución patrimonial en dicho periodo cuando es conocido que ha sido servidor público practicamente toda su carrera
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Gobernación indagará desvíos a García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que las investigaciones también abarcan la gestión de Peña Nieto
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Transacciones a García Luna alcanzarían sexenio de Peña Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el desvío de los 2 mil millones de pesos se dio incluso también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
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Indagan a 5 funcionarios del círculo de García Luna
“Estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros”, informó Santiago Nieto
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UIF también investiga a Cárdenas Palomino por caso García Luna
“Estamos investigando cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la administración de García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros”, dijo Santiago Nieto
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Segob requiere saber cuándo fue la transferencia por 2 mmdp
“No tengo la información precisa la conocía a través de los medios de comunicación, hoy vi a Santiago – Nieto- porque entró al Consejo de Seguridad”
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UIF descarta iniciar una investigación contra Manlio Fabio Beltrones
“No. Vi una nota (informativa) de un amparo por lo que entendí, respecto a la operación Zafiro en Chihuahua, (pero) no tenemos en este momento nada”