El Congreso capitalino exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de Justicia local agotar todos los medios de investigación en las indagatorias sobre lavado de dinero, evasión fiscal y actos ilícitos donde se involucra a ex funcionarios del gobierno local, entre ellos el ahora senador […]
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Celebra la 4T caída del ex director de Pemex
Para el virtual líder de Morena, Alfonso Ramírez, la captura representa el compromiso del presidente para llevar a la justicia a “los ex funcionarios que cometieron actos de corrupción en sexenios pasados”
Publicado enDxT
Combaten el lavado de dinero en el futbol mexicano
Minerva Hernández, senadora del PAN, presentó una reforma ante el Senado para anexar al futbol a las actividades vulnerables y prevenir el lavado de dinero
Publicado enMéxico
Existen más casos de posible corrupción contra Emilio Lozoya, dice Santiago Nieto
Dijo que la detención del ex funcionario federal, es ejemplo de que se está avanzado en la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad
Publicado enMéxico
UIF pide acabar con "la fiesta" del outsoucing ilegal
“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social de derecho, mantener una política de outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”, señaló Nieto
Publicado enMéxico
"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad": Santiago Nieto celebra captura de Lozoya
La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra
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Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros
Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero
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Alfonso Durazo lamenta liberación de esposa de "El Marro"
Consideró lamentable que "algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente por la presunta comisión de algún delito"
Publicado enPemex
Lozoya desvió 83 mdp en transacciones similares a la Estafa Maestra: UIF
Ante senadores de Morena, Hacienda detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos
Publicado enJusticia
Respuesta a Legionarios de Cristo no exime futuras investigaciones: UIF
La UIF informó a los Legionarios de Cristo que hasta el momento no se ha iniciado investigación o análisis por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra esa congregación