La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra
Etiqueta: UIF
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Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros
Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero
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Alfonso Durazo lamenta liberación de esposa de "El Marro"
Consideró lamentable que "algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente por la presunta comisión de algún delito"
Publicado enPemex
Lozoya desvió 83 mdp en transacciones similares a la Estafa Maestra: UIF
Ante senadores de Morena, Hacienda detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos
Publicado enJusticia
Respuesta a Legionarios de Cristo no exime futuras investigaciones: UIF
La UIF informó a los Legionarios de Cristo que hasta el momento no se ha iniciado investigación o análisis por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra esa congregación
Publicado enSociedad
UIF informa a Legionarios de Cristo sobre investigación a sus finanzas
De acuerdo a un oficio con fecha del 21 de enero que exhibió la propia congregación, la Unidad de Inteligencia Financiera le informó que tras una consulta de los registros y base de datos con los que cuenta
Publicado enPolítica
Partidos alistan sus agendas para Legislativo
Entre los temas que se quedaron pendientes de discutir están el fuero, la reducción del financiamiento a partidos y la regulación de la subcontratación o outsourcing, entre otros.
Publicado enJusticia
Seguirán bloqueadas las cuentas de la hermana de García Luna
Señaló que lo anterior es porque la UIF realizó el aseguramiento de las cuentas en coordinación con las autoridades estadounidenses y en cumplimiento a tratados internacionales
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas al abuelo y papá de niño de Torreón
Advierten expertos que el poseedor del arma estaba obligado a resguardarla, pero que falta ver la evidencia que tiene la Fiscafía de la comisión por omisión
Publicado enMéxico
AMLO revelará causas de renuncia de Medina Mora
Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se darán a conocer las causas de la renuncia del ex ministro Eduardo Medina Mora, sin vulnerar el proceso de investigación que tiene contra él la FGR