El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, al señalar que este organismo detectó una transferencia de dinero por parte de dependencias públicas hacia una empresa
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Clausura Cámara de Diputados período ordinario de sesiones
Laura Rojas citó a las 19:30 de este jueves para instalar la comisión permanente que trabajará durante el período de receso que concluye el 31 de enero de 2020
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UIF congela 11 cuentas ligadas a García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla que investigan a seis personas y cinco empresas allegadas al ex funcionario
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Congelan 11 cuentas relacionadas con García Luna
Nieto Castillo sostuvo que en ellas están relacionados familiares y personas cercanas al ex funcionario, quien fue detenido en Estados Unidos por delitos de conspiración para narcotráfico
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Aportaremos toda información disponible sobre García Luna: López Obrador
El mandatario destacó que las indagatorias contra el ex funcionario se establecieron a partir de la detención y ex tradición de Joaquín “Chapo” Guzmán
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Congelaron cuentas de García Luna esta semana, señala Santiago Nieto
García Luna fue detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico
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UIF investiga a siete jueces y magistrados por relación con grupos del crimen organizado
Santiago Castillo apuntó que estas autoridades cuentan con apoyo de parte del Poder Judicial para combatir la presencia del crimen organizado, células que afectan a la población
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UAEH no podrá pagar a jubilados; tiene seis cuentas congeladas por la UIF
Las cuentas bloqueadas, puntualizó el recto de la UAEH, pertenecen a sindicatos del personal académico y administrativo de esa casa de estudios
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SCJN descarta atraer amparo de mamá de Lozoya
La mamá de Emilio Lozoya, quien está acusada de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, promovió un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por la UIF
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Pide UIF combatir corrupción judicial
Nieto Castillo manifestó que la corrupción de jueces y magistrados, por ejemplo, al otorgar amparos a integrantes del crimen, generan un “caldo de cultivo” de mayor violencia e inseguridad