De acuerdo a un oficio con fecha del 21 de enero que exhibió la propia congregación, la Unidad de Inteligencia Financiera le informó que tras una consulta de los registros y base de datos con los que cuenta
Etiqueta: UIF
Publicado enPolítica
Partidos alistan sus agendas para Legislativo
Entre los temas que se quedaron pendientes de discutir están el fuero, la reducción del financiamiento a partidos y la regulación de la subcontratación o outsourcing, entre otros.
Publicado enJusticia
Seguirán bloqueadas las cuentas de la hermana de García Luna
Señaló que lo anterior es porque la UIF realizó el aseguramiento de las cuentas en coordinación con las autoridades estadounidenses y en cumplimiento a tratados internacionales
Publicado enJusticia
UIF congela cuentas al abuelo y papá de niño de Torreón
Advierten expertos que el poseedor del arma estaba obligado a resguardarla, pero que falta ver la evidencia que tiene la Fiscafía de la comisión por omisión
Publicado enMéxico
AMLO revelará causas de renuncia de Medina Mora
Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se darán a conocer las causas de la renuncia del ex ministro Eduardo Medina Mora, sin vulnerar el proceso de investigación que tiene contra él la FGR
Publicado enAMLO
Santiago Nieto niega vulnerar indagatorias con declaraciones
Santiago Nieto señaló que estará a la espera de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo cite a reunión
Publicado enAMLO
UIF deberá ajustarse a criterios para no violar procesos judiciales: AMLO (+video)
Lo anterior, luego de la queja del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, respecto de que algunas unidades de la administración no respetan la presunción de inocencia
Publicado enAMLO
Indagan lavado en huachicol (+Infografía)
Se bloquearon 811 cuentas de 240 personas físicas y morales vinculadas al huachicoleo y que ascienden a 466.6 millones de pesos y 28 mil dólares
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Legionarios de Cristo manifiesta su colaboración con la UIF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que existe una denuncia contra los Legionarios por el manejo irregular de dinero.
Publicado enMéxico
UIF tiene denuncia contra Legionarios de Cristo
Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa clerical católica con cerca de mil sacerdotes y 700 seminaristas