El funcionario de la SHCP dijo que la SFP ha planteado el caso de nueve personas y, de ellos, la UIF colabora en dos de manera particular
Etiqueta: UIF
Publicado enPolítica
UIF también investiga a superdelegados
“Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes", informó Santiago Nieto
Publicado enMéxico
UIF niega haber solicitado desbloqueo de cuentas de Gordillo
En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso: “La #UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la Sra. Elba Esther Gordillo”
Publicado enNegocios
Procurador fiscal avala mayores atribuciones a la UIF
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, consideró deseable que la UIF de la Secretaría de Hacienda, tenga "más dientes" para ir por las organizaciones criminales que cometen lavado de dinero
Publicado enMéxico
Expertos rechazan extinción de dominio en cuentas
Aunque consideran que promovería la creación de una “eficiente red” de inteligencia financiera en el país
Publicado enMéxico
En San Lázaro, volverán a votar sobre las facultades de la UIF
Buscan regresar dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, en materia de bloqueo de cuentas bancarias
Publicado enPolítica
Morena tropieza ¡con Morena! en San Lázaro por UIF
Aplazan sesión por la falta de acuerdos para dar facultades para promover la extinción de dominio
Publicado enMéxico
Diputados aprueban que UIF bloquee cuentas sin notificar a MP
Esta votación provocó un extrañamiento del líder de Morena, Mario Delgado, hacia la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, porque afirmó que hubo diputados que estaban presentes en el Pleno y no pudieron votar pues cerró el tablero
Publicado enJusticia
Senador amplía denuncia contra "El Bronco" por presunta corrupción
El legislador de Movimiento Ciudadano indicó que los presuntos delitos del mandatario estatal, mejor conocido como “El Bronco”, suman mil millones de pesos
Publicado enMéxico
UIF pisa los talones a Ruiz Esparza por corrupción con OHL
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL", afirmó Santiago Nieto