En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso: “La #UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la Sra. Elba Esther Gordillo”
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El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, consideró deseable que la UIF de la Secretaría de Hacienda, tenga “más dientes” para ir por las organizaciones criminales que cometen lavado de dinero
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Expertos rechazan extinción de dominio en cuentas
Aunque consideran que promovería la creación de una “eficiente red” de inteligencia financiera en el país
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En San Lázaro, volverán a votar sobre las facultades de la UIF
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Diputados aprueban que UIF bloquee cuentas sin notificar a MP
Esta votación provocó un extrañamiento del líder de Morena, Mario Delgado, hacia la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, porque afirmó que hubo diputados que estaban presentes en el Pleno y no pudieron votar pues cerró el tablero
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El legislador de Movimiento Ciudadano indicó que los presuntos delitos del mandatario estatal, mejor conocido como “El Bronco”, suman mil millones de pesos
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UIF pisa los talones a Ruiz Esparza por corrupción con OHL
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, afirmó Santiago Nieto
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Inteligencia Financiera denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero
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Empresas deben adoptar software para combatir el cibercrimen
Octavio Máynez, director general de Be Cloud, recomendó a las empresas que realizan actividades vulnerables listadas en la Ley Antilavado a acelerar su transformación digital