La UIF trabaja con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por Deschamps
Etiqueta: UIF
Publicado enJusticia
Empresas deben adoptar software para combatir el cibercrimen
Octavio Máynez, director general de Be Cloud, recomendó a las empresas que realizan actividades vulnerables listadas en la Ley Antilavado a acelerar su transformación digital
Publicado enPolítica
UIF ha congelado 488 millones de pesos ligados al huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado 803 cuentas presuntamente ligadas al robo de combustible
Publicado enJusticia
Niegan suspensión definitiva contra bloqueo de cuentas de Romero Deschamps
La defensa del ex líder sindical presentó un juicio de amparo, en el que argumentaron que las cuentas del ex senador y las de su familia fueron bloqueadas el 14 de octubre por la UIF de la SHCP
Publicado enJusticia
Nuevas denuncias de caso Odebrecht y Lozoya: Fiscalía
La constructora brasileña Odebrecht es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina
Publicado enMéxico
Piden Carlos Romero y su familia amparo contra el bloqueo de cuentas
Será la próxima semana cuando un juez determine si otorgan o no la suspensión definitiva
Publicado enPemex
Carlos Romero y su familia piden amparo contra el bloqueo de cuentas
Será la próxima semana cuando un juez determine si otorgan o no la suspensión definitiva
Publicado enCarrousel
Romero Deschamps y su familia tramitan amparo para evitar que congelen sus cuentas
La próxima semana se realizará la audiencia incidental donde resolverá si se otorga la suspensión definitiva
Publicado enMéxico
Romero Deschamps acumula denuncias
Carlos Romero Deschamps enfrenta denuncias por evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, secuestro, nepotismo, venta de plazas, robo de combustible y delincuencia organizada, etc
Publicado enJusticia
Tribunal colegiado revisará vinculación a proceso sobre Rosario Robles
El recurso, que quedó radicado en el expediente 268/2019, plantea la queja ante las presuntas irregularidades en que incurrió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna