La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado 803 cuentas presuntamente ligadas al robo de combustible
Tag: UIF
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Niegan suspensión definitiva contra bloqueo de cuentas de Romero Deschamps
La defensa del ex líder sindical presentó un juicio de amparo, en el que argumentaron que las cuentas del ex senador y las de su familia fueron bloqueadas el 14 de octubre por la UIF de la SHCP
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Nuevas denuncias de caso Odebrecht y Lozoya: Fiscalía
La constructora brasileña Odebrecht es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina
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Piden Carlos Romero y su familia amparo contra el bloqueo de cuentas
Será la próxima semana cuando un juez determine si otorgan o no la suspensión definitiva
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Carlos Romero y su familia piden amparo contra el bloqueo de cuentas
Será la próxima semana cuando un juez determine si otorgan o no la suspensión definitiva
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Romero Deschamps y su familia tramitan amparo para evitar que congelen sus cuentas
La próxima semana se realizará la audiencia incidental donde resolverá si se otorga la suspensión definitiva
Posted inMéxico
Romero Deschamps acumula denuncias
Carlos Romero Deschamps enfrenta denuncias por evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, secuestro, nepotismo, venta de plazas, robo de combustible y delincuencia organizada, etc
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Tribunal colegiado revisará vinculación a proceso sobre Rosario Robles
El recurso, que quedó radicado en el expediente 268/2019, plantea la queja ante las presuntas irregularidades en que incurrió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna
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Niegan amparos sobre cuentas bancarias relacionadas al caso Lozoya
La UIF, de la SHCP informó lo anterior al precisar que fueron negados amparos promovidos por la defensa de Lozoya Austin para desvincular cuentas bancarias relacionadas al caso
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Cuentas de Romero Deschamps no están bloquedas, pero sí hay denuncias: UIF
La UIF presentó denuncias contra Romero Deschamps y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita